БНХАУ-ын 800 иргэнээр мөнгө угаалгахыг завдсан толгойлогчдыг нь шалгаж дууслаа

Нийгэм ・Нийтэлсэн: Отгонхүү 2020 04 сар 03 ・ 3

-Камбожид гэмт хэрэг үйлдэж олсон мөнгөө “Голомт”-ын данс руу шилжүүлжээ-

Тагнуулын ерөнхий газар, ЭЦА-ны Эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын Мөнгө угаахтай тэмцэх болон Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийнхэн хамтран өнгөрсөн оны аравдугаар сарын 29-30-нд шилжих шөнө Сүхбаатар, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг зочид буудлуудаас БНХАУ-ын 818 иргэнийг саатуулж, улмаар 783-ыг нь албадан гаргаад буй билээ. Хятадууд “Амар”, “Секрет гарден”, “Юнион бюлдинг”, “Санни таун”, “Кентавр”, “Ориентал” зочид буудал болон Хан-Уул дүүргийн XI хорооны нутаг дахь нэгэн орон сууцыг хөлслөн өнгөрсөн ес болон аравдугаар сараас хойш сууж байсан юм. “Саарал жагсаалт”-д багтчихаад байгаа энэ үед манай хууль сахиулах байгууллагынхны явуулсан уг арга хэмжээ нь Олон улсын санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын зөвлөмжийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн ажиллагаа гэдгийг тагнуулын байгууллагаас онцолж буй. Тодруулбал, ФАТФ-ын ээлжит хурлаар Монгол Улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцооны үр дүнтэй байдлыг үнэлж, хяналтад байх орнуудын жагсаалтад оруулах шийдвэр гаргасан билээ. Уг жагсаалтад орсноор манай улсын хувьд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоогоо сайжруулж, олон улсын стандартад нийцүүлэх шаардлагатай болсон.

ФАТФ-аас тус тогтолцоог боловсронгуй болгоход шаардлагатай хэд хэдэн зөвлөмжийг Монгол Улсад хүргүүлсний дунд “Эрсдэлд суурилсан үйл ажиллагааны хүрээнд мөнгө угаах гэмт хэргийг олон төрлөөр мөрдөн шалгах үйл ажиллагааг нэмэгдүүлж, шүүхээр шийдвэрлүүлсэн байх” гэх шаардлага тавьсан. Уг шаардлагын хүрээнд Монгол Улсын хууль сахиулах байгууллагууд өөрсдийн чиг үүргийн хүрээнд тодорхой ажлууд хийж буйн нэг нь дээрх хэрэг. Хууль сахиулах байгууллагынхан энэ хэргийн зарим холбогдогч, зохион байгуулагчдыг нь шалгаж дуусаад яллах дүгнэлт үйлдүүлэн шүүхэд шилжүүлэх саналаа гаргаж, НПГ-т хүргүүлээд буй гэнэ. Прокурор, мөрдөх байгууллагын хэд хэдэн эх сурвалж үүнийг батлаад, зарим холбогдогчийнх нь үйлдлийг шалгаж хараахан дуусаагүйг нэмж хэлсэн юм.

 

Үргэлжлэлийг эндээс


Манай сайт танд таалагдаж байвал LIKE хийгээрэй. Танд баярлалаа.


Сэтгэгдэл үлдээх

3 Сэтгэгдэлтэй
Сэтгэгдэлүүд харагдах байдал:

  • Зочин / 2020 04 сар 04/

    Хариулах
  • Зочин / 2020 04 сар 03/

    Aluurchin elbegdorjiin allaguud shorond oruulsnii daraa ni ilrah bolno

    Хариулах
  • харр / 2020 04 сар 03/

    Хятад хүний хэргийг хурдан шуурхай шалгаж дуусдаг. Харин Зоригийн аллагыг захиалагчийн хэргийг хэзээ шалгаж дуусах вэ?

    Хариулах